Tras cuatro allanamientos realizados ayer en la mañana por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, en conjunto con las secciones de Cibercrimen y Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial, se logró la detención de dos hombres de apellidos Morales Vega y Molina Ávila, sospechosos del presunto delito de legitimación de capitales.
Contra ambos, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares, en una audiencia que inició a las 10:00 a.m. en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.
Los lugares allanados fueron cuatro casas de habitación, dos localizadas en San Pedro de Montes De Oca (lugar donde fueron detenidos los dos imputados), una en Curridabat y la cuarta en Coto Brus de Puntarenas. En las acciones operativas se consiguió, además, el decomiso de equipos electrónicos y documentación relevante para la investigación, la cual se desarrolla dentro del expediente 21-000001-1322-PE.
En apariencia, la conducta delictiva se habría dado como consecuencia del secuestro extorsivo con resultado de muerte del que fue víctima el empresario estadounidense William Creighton Kopko, quien fue secuestrado por un grupo criminal liderado presuntamente por el imputado Morales, en setiembre del 2018.
Este caso se investigó dentro de la causa 18-027579-0042-PE, en la que se condenó a las personas responsables y se estableció que la familia de la víctima recibió varias demandas extorsivas de parte de los sospechosos, tras lo cual accedieron al pago de lo solicitado, que consistió en la transferencia de un monto de 148 bitcoins (monedas virtuales, que de acuerdo con el tipo de cambio en la fecha del pago ascendió a un aproximado de un millón de dólares).
Presuntamente, Morales y Molina actuaron de la mano con el grupo criminal sentenciado y procedieron a legitimar capitales al recibir criptomonedas en monederos virtuales controlados por ellos, con la intención de ocultar y encubrir parte de los activos recibidos producto del pago para el rescate del ofendido.
La Fiscalía ya tomó la declaración indagatoria a los imputados ayer mismo.
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