Ordenan arrestar a dos banqueros suizos por un fraude millonario a la Hacienda española – Brandenberg y Rothschild.
La Audiencia Nacional dicta sendas órdenes de busca y captura por su papel en una operativa que defraudó más de 40 millones de euros en apenas un año. Hay decenas de personas pendientes de juicio por esas defraudaciones.
La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año. Las órdenes fueron dictadas hace una semana después del intento fallido de notificarles su procesamiento en un caso en el que ya hay decenas de personas a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgadas. Los dos banqueros buscados son Manuel Andreas Marco Brandenberg y Nathan Rothschild.
El escamoteo en la llamada «trama de Lexin», desmantelada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y urdida por una familia asentada en el cantón suizo de Zuck y especialista en evasión de impuestos con hidrocarburos, llegó a tener conexiones con el crimen organizado, superando la mera estructura empresarial dedicada al fraude.
Es, sin duda, el mayor exponente del llamado “fraude de los hidrocarburos”, que consistente en vender directamente a gasolineras con precios sin competencia y aportar a Hacienda declaraciones falsas en las que reflejan trucados pagos de IVA. Una actividad que detectó la Hacienda Tributaria de Navarra tras los sospechosos aumentos de capital social de la empresa Lexin Corporación 21, que pasó de un fondo inicial de poco más de 60.000 euros en el año 2010, a un capital de más de 3 millones de euros -el mínimo que exige el Gobierno en España para poder operar en el sector de los hidrocarburos- en menos de un año. Todo ello careciendo de base económica cierta, ya que jamás hubo desembolsos económicos efectivos, así se sostiene en las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid.
Fuentes originales:
QUIEN ES NATHAN ROTHSCHILD ?
Nathaniel Philip Victor James ” Nat” Rothschild (12 de julio de 1971) es un financista británico de origen judío, residente en Suiza actualmente, y es uno de los descendientes de la Familia Rothschild. Es el presidente de JNR Limited, una empresa dedicada a el asesoramiento de inversiones, que se centra principalmente en los Mercados emergentes y en el sector de los metales, la minería y los recursos. Fue copresidente del Bumi Plc, un grupo de recursos naturales, que el ayudó a crear y aparece en la Bolsa de Londres. Fue copresidente de el Fondo de cobertura Atticus Capital desde 1996 hasta su disolución en 2009. Tiene una amplia gama de empresas multinacionales.
Heredero de la centenaria dinastía bancaria europea Rothschild, Nathaniel (Nathan) de 51 años, está aprovechando su herencia con astutas inversiones en materias primas, incluida una participación en el mayor productor de carbón de Indonesia, “Bumi”. Rothschild también se asoció con el ex jefe de BP, Tony Hayward, en Vallares, un vehículo de inversión petrolera que fusionaron con el gigante turco Genel en 2011.
El graduado de Eton y Oxford está bien conectado: es cercano al multimillonario ruso Oleg Deripaska, quien una vez actuó como un asesor e inversor fundamental cuando salió a bolsa su empresa de metales “Rusal”. Otras inversiones prudentes incluyen una participación en Glencore, el titán de las materias primas respaldado por multimillonarios. Nat es conocido por su amor por las cosas buenas de la vida y pasa gran parte de su tiempo en su base de operaciones en la próspera ciudad turística de esquí de Klosters, Suiza. Descendiente de una de las familias más ricas del mundo.
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Fuente: LaTribunaCR
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