Estados Unidos | El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, confirmó la detención de Álvaro Pulido Vargas por parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Pulido Vargas enfrenta dos acusaciones federales separadas, de 2019 y 2021, relacionadas con presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Blanche señaló que las acciones de Pulido Vargas demuestran un "flagrante desprecio" por el pueblo venezolano, al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda, y explotar el sistema financiero estadounidense para su enriquecimiento personal. El Departamento de Justicia, según Blanche, mantendrá la cooperación con las autoridades federales y aliados internacionales para llevar a los implicados ante los tribunales estadounidenses. Pulido Vargas se encontraba detenido en Venezuela desde 2023, y las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento sobre este anuncio.
Álvaro Pulido es identificado por autoridades estadounidenses y venezolanas como socio principal de Alex Saab, empresario colombiano investigado por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero en Venezuela. Las investigaciones se centran en contratos estatales para la importación y distribución de alimentos de la canasta básica para sectores vulnerables. Desde 2016, empresas vinculadas a Saab y Pulido habrían obtenido contratos exclusivos para estas operaciones, según acusaciones estadounidenses. Se alega que estas compañías inflaron los costos de los productos y utilizaron sociedades en jurisdicciones como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Los expedientes indican presuntos pagos ilícitos a funcionarios venezolanos y operaciones que habrían canalizado más de 350 millones de dólares.
El caso también se relaciona con investigaciones de corrupción en el sector petrolero venezolano, incluyendo las vinculadas a la gestión de Tareck El Aissami en el Ministerio de Petróleo. En octubre de 2021, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Pulido Vargas por conspiración para cometer lavado de dinero. En abril de 2023, fue detenido en Caracas durante la operación anticorrupción ‘Pdvsa-Cripto’. La Fiscalía venezolana lo señaló de presuntamente integrar una red que comercializaba crudo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de intermediarios privados, sin registrar los pagos correspondientes, y le formuló cargos por corrupción, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.
Las investigaciones sobre los negocios de Pulido y Alex Saab datan de 2013, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) comenzó a seguir sus operaciones. Entre estas se encontraban contratos con Suvinca por 20 millones de dólares para suministrar materiales para un polideportivo en el estado venezolano de Vargas. Las pesquisas también involucraron a Good Central Hong Kong Limited, una compañía señalada de beneficiarse de la compra de dólares a tasas preferenciales en Venezuela. Pulido recibió sanciones por corrupción en Estados Unidos en 2019 y en Reino Unido en 2021, que incluyeron el congelamiento de activos.
Otro aspecto de las investigaciones se relaciona con el programa de alimentos Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). Las autoridades estadounidenses investigan presuntas irregularidades en contratos de suministro que habrían desviado recursos destinados a sectores vulnerables. La DEA y el Departamento de Justicia investigan si empresas fachada, facturas ficticias y documentos presuntamente adulterados facilitaron operaciones con alimentos importados desde Colombia y México, así como el traslado de fondos a cuentas bancarias estadounidenses.
Fuente: Infobae
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