Argentina | La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado embargos que alcanzan hasta los 31.233 millones de pesos argentinos contra exdirectivos, ejecutivos y empleados del banco BNP Paribas. Estos individuos están imputados en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero agravado, vinculada a una presunta maniobra que involucró estructuras financieras bancarias internacionales y operaciones en el exterior.
La Sala IV de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, rechazó los recursos presentados por las defensas contra la actualización de estas medidas cautelares, dispuesta en mayo por el Tribunal Oral Federal 6. La causa, iniciada en 2009, se encuentra en etapa de juicio con un total de 14 imputados.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la maniobra se habría desarrollado entre 2000 y 2008 en la sucursal argentina del BNP Paribas. Se investiga una oficina de Clientela Privada Internacional que, presuntamente, captaba clientes con dinero no declarado al fisco y ofrecía su colocación y administración en el exterior. Para ello, se habrían utilizado sociedades extranjeras como "cuentas de paso" antes de que los fondos llegaran a sucursales del grupo en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas. La Fiscalía estima que el volumen global de fondos canalizados a través de este esquema superó los 1.000 millones de dólares entre 2000 y 2008.
Los embargos se calcularon tomando como referencia 33.295.570 dólares, después de descontar tres hechos resueltos por ausencia de delito. La discusión sobre estos montos comenzó en 2016, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 los dispuso. En 2019, la Sala IV de Casación estableció los criterios para el cálculo, utilizando el valor histórico del dólar de 3,47 pesos para la época de los hechos, lo que resultó en embargos de 750,9 millones, 600,7 millones y 450,5 millones de pesos, según los grupos de imputados.
En mayo de 2026, el Ministerio Público Fiscal solicitó al TOF 6 la actualización de estos montos para contrarrestar los efectos de la inflación y la depreciación monetaria. El tribunal oral accedió a la solicitud, aplicando el Índice de Precios al Consumidor. Así, los embargos quedaron fijados en 31.233.448.408,32 pesos para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; 24.986.758.734,97 pesos para Christian Marie Francois Giraudon y Michel Michael Basciano; y 18.740.069.020,04 pesos para Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Elba Ilda Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Osvaldo Daniel Rodríguez, Santiago Virgilio Tedín Uriburu, Silvia Beatriz Zyla e Ignacio Héctor Borthaburu.
Las defensas cuestionaron la alteración de la metodología de cálculo, la proporcionalidad de los montos y el riesgo de que la medida cautelar se convirtiera en una pena anticipada, además de la duración del proceso. El camarista Borinsky argumentó que la actualización busca mantener la eficacia económica de la medida sin modificar la base de cálculo o el criterio empleado. Por su parte, el camarista Hornos destacó la complejidad de la maniobra y la actividad recursiva de las defensas, señalando que negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el transcurso del tiempo. El juez Carbajo adhirió a la posición de sus colegas.
La causa continúa en el Tribunal Oral Federal 6 para la etapa de juicio. Paralelamente, un capítulo adicional del expediente sigue abierto, ya que en 2023 la misma Sala IV de Casación revocó un acuerdo de reparación integral que buscaba finalizar el proceso sin llegar a debate oral. Los recursos extraordinarios contra esta decisión están pendientes de resolución en la Corte.
Fuente: Infobae
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