Argentina | El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, junto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, apelaron el sobreseimiento de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una investigación por lavado de dinero. La decisión de sobreseer a estas personas y empresas había sido dictada la semana pasada por el juez Adrián González Charvay.
La causa se originó en Santiago del Estero, donde se recopiló información sobre empresas vinculadas a la familia Toviggino. El fiscal federal de esa provincia, Pedro Simón, obtuvo informes de diversas entidades como Anses, Renaper, Dirección de Migraciones, Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y ARCA. En Santiago del Estero, se identificaron 35 inmuebles.
En el marco de esta investigación, Simón había solicitado la detención de Toviggino y de Claudio “Chiqui” Tapia, acusándolos de liderar una asociación ilícita y una operación de lavado de dinero que, según el dictamen, habría comenzado en 2018. El dinero ilícito, de acuerdo con la acusación, provendría de una defraudación a la AFA, la omisión de pago de impuestos a la ARCA mediante la emisión de facturas presuntamente falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Simón imputó a un total de 26 personas, incluyendo a dos hijos de Toviggino, su hermano Darío Fabián, su exmujer María Julia Del Castillo Orellana, y su actual pareja María Florencia Sartirana.
El juez federal de Campana sobreseyó a trece personas y a seis empresas asociadas a la familia Toviggino (HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS). El argumento para el sobreseimiento fue la falta de “impulso fiscal”, ya que el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso presentado por el fiscal Simón. González Charvay indicó que no existía acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni se habían ordenado medidas cautelares.
El sobreseimiento no alcanzó a Pablo Toviggino, quien no se presentó en esa causa, ni a Claudio Tapia. Las defensas de los directivos de la AFA están a la espera de los resultados de dos pericias a cargo de peritos de la Corte Suprema. Una de estas pericias fue ordenada por Charvay el 29 de abril en la causa por una mansión en Pilar, y la otra a mediados de julio en una causa que se tramita en el fuero Penal Económico. Los peritos tienen acceso a la documentación incautada en allanamientos a la AFA y material aportado por el empresario Guillermo Tofoni.
La apelación de Bringas y Velasco argumenta que el sobreseimiento “se asimila a una absolución” y, por lo tanto, no corresponde. El caso será revisado ahora por la Cámara Federal de San Martín.
Según la investigación, la maniobra de lavado de dinero se desarrollaba en varias etapas. La primera consistía en introducir el dinero presuntamente ilícito en el sistema financiero a través de sociedades, muchas de las cuales emitían facturas a la AFA para justificar transferencias. La segunda etapa, denominada “estratificación del dinero”, implicaba que las empresas, tras recibir transferencias de la AFA, emitían facturas entre sí para dificultar el rastreo de los fondos. Posteriormente, el dinero se utilizaba para la adquisición de bienes, incluyendo operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y la creación de la bodega “La Vigilia” en Mendoza y el centro de belleza “La Fleur de Sartí”, este último a nombre de empresas de la pareja de Toviggino. También se mencionan la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP por parte de las empresas.
En cuanto al rol de Tapia, el fiscal Simón señaló que “habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”.
La causa tuvo medidas de prueba pendientes que se vieron interrumpidas por la intervención del juez de Santiago del Estero, Santiago Argibay, quien fue apartado tras descubrirse que su hija vendió una propiedad a Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA.
Fuente: La Nación Argentina
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