Colombia | Siete personas fueron capturadas en una operación conjunta entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, y son requeridas en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La operación, denominada Castillo, se llevó a cabo en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.
Las autoridades señalan que los detenidos formaban parte de una estructura dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense. La investigación utilizó técnicas especiales, incluyendo entregas controladas de 87 paquetes de clorhidrato de cocaína y operaciones con dinero por cerca de 676.838 dólares, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes de la organización y fortalecer las pruebas en su contra.
Las entregas controladas son una técnica de investigación que permite a las autoridades seguir operaciones ilegales bajo vigilancia para identificar responsables, establecer rutas, documentar contactos y recolectar pruebas para procesos judiciales. En este caso, se utilizaron para ubicar a los principales miembros de la red y definir sus roles en el tráfico de drogas.
Los siete capturados han sido identificados como Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o “Gallo”; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Jhon Jairo Torres Peláez; Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas; y Alex Alberto Castillo Gómez. Según el Ejército, son solicitados por presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas.
En un operativo distinto, también en Barranquilla, fue detenido el empresario Nassim Orfale Vásquez. Este octavo capturado es requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura de lavado de activos del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas. La solicitud de extradición se basa en una investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI).
Durante la diligencia de Orfale Vásquez, se incautaron más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación para operar con criptomonedas (tokens). Este material está a disposición de los investigadores y sustenta el requerimiento judicial. El caso busca determinar cómo se realizaron las transacciones y el papel del colombiano en la estructura investigada, que habría utilizado monedas virtuales para mover recursos ilícitos y darles apariencia de legalidad.
Fuentes cercanas al caso indicaron que Orfale Vásquez podría estar relacionado con Alex Saab, quien se encuentra bajo custodia de la justicia estadounidense. También se presume que es primo de Faisal Cure Orfale, empresario y contratista de la Costa Caribe, señalado por la excongresista Aida Merlano de supuesta participación en un esquema de financiación ilegal de campañas políticas. Orfale Vásquez fue trasladado a Bogotá para continuar con el trámite de extradición, que incluye la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión final del Gobierno nacional.
Fuente: Infobae
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