México | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 25 empresas mexicanas, bajo la acusación de mantener nexos con la facción de Los Mayos o La Mayiza del Cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó que estas empresas, con actividades diversas que van desde la hotelería y casas de cambio hasta la seguridad privada, la gestión patrimonial, gasolineras, entretenimiento y venta de productos orgánicos, operaban bajo el control o dirección de operadores financieros y políticos ya sancionados. El objetivo de este entramado era mover, ocultar o legitimar recursos provenientes del narcotráfico a través de actividades comerciales con apariencia de legalidad.
Entre las empresas señaladas se encuentra Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., que opera un hotel en Culiacán propiedad de Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”. Según el Tesoro estadounidense, los ingresos de esta compañía financian la confrontación entre Los Mayos y Los Chapitos.
En Tijuana, la OFAC sancionó a Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como Magic Casa de Cambio y propiedad de Ilia Elizabeth Félix Rivera. Este establecimiento, presuntamente, colaboraba con casas de cambio en el sur de California para trasladar dinero del narcotráfico a México mediante “transacciones espejo”. Su anterior propietario, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue arrestado en Colombia en 2015 y condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavar más de 45 millones de dólares con un esquema similar.
En Mexicali, Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V., propiedad de José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco”, también fue objeto de sanciones. Esta empresa, constituida el 15 de noviembre de 2011 con un capital social inicial de 50,000 pesos, obtuvo su permiso de operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un mes antes de su constitución formal. Junto a esta, también se sancionó a la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V., atribuida a Rivera Zazueta.
Otros negocios afectados incluyen Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., una empresa de seguridad privada, y Capital Privado Baja, S.A.P.I. de C.V., que opera como “Private Equity Baja” ofreciendo administración patrimonial y otros servicios financieros. Ambas son atribuidas a Marco Antonio Moreno Gómez Santélices. A este último también se le vincula con Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V., promotora de eventos conocida como “In House Espectáculos”.
Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., con el nombre comercial “Vive Orgánico Fresh Market”, propiedad de Luis Alfonso Torres Torres, fue constituida en noviembre de 2020 y ofrece productos orgánicos. Documentos societarios citados por el semanario ZETA indican que entre los socios originales figuraban Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, también sancionado. Carlos Torres declaró en agosto de 2025 que su participación en el proyecto duró aproximadamente un año. Una rectificación de escrituras del 10 de septiembre de 2026 retiró a la gobernadora de la sociedad, días antes del anuncio de las sanciones.
Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., propiedad de Pedro Ariel Mendívil García, ubicada en Mexicali, completa la lista de negocios de atención al público sancionados, junto con The Woods Bar y Raes Restaurante, atribuidos a Luis Alfonso Torres Torres en Tijuana y Mexicali.
El listado completo de las 25 compañías incluye firmas dedicadas a bienes raíces, gas e hidrocarburos, publicidad y distribución comercial, las cuales, según el Tesoro, servían como vehículos para el lavado de dinero de la red financiera de Los Mayos.
Fuente: Infobae
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