Colombia | La Fiscalía General de la Nación informó el 21 de octubre de 2026 sobre la captura de ocho personas con fines de extradición, requeridas por autoridades judiciales de Estados Unidos. Las investigaciones están relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Los operativos se llevaron a cabo en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira).
Siete de los detenidos son solicitados por una corte federal de Puerto Rico. Esta operación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con la participación de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Armada de Colombia.
Entre los capturados se encuentran Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como alias Guillo o Gallo, identificado como presunto cabecilla de la red. También fueron detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe (alias Juan Arenas).
Estos siete individuos son requeridos por delitos de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir. La solicitud de extradición seguirá el trámite establecido en la legislación colombiana y los compromisos judiciales con Estados Unidos.
José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, indicó que la acción contó con el respaldo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI).
Según el requerimiento de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la organización habría utilizado mecanismos como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados en cuentas de personas naturales y jurídicas para mover, encubrir y legitimar recursos ilícitos. Parte de estas operaciones se habrían realizado en Bogotá y Barranquilla.
Los depósitos fraccionados consisten en dividir grandes sumas de dinero en operaciones menores para dificultar la detección y evitar alertas bancarias, según la hipótesis investigativa estadounidense.
En una acción separada, agentes del CTI capturaron a Nassim Orfale Vásquez en Barranquilla. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo solicita por su presunta participación en una red de lavado de activos mediante criptomonedas. La investigación, desarrollada por la División Criminal del IRS-CI, vincula estos hechos con recursos que, según el expediente, procederían del narcotráfico.
La Fiscalía informó que Orfale Vásquez habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades estadounidenses investigan si estas operaciones formaban parte de una actividad sostenida desde la costa Caribe colombiana. La investigación deberá determinar si las transacciones con criptomonedas tenían como objetivo ocultar el origen, destino o beneficiario de recursos derivados del narcotráfico.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí